Alib.ru > Название книги: отмывание денег

Место встречи покупателей и продавцов любых книг.

Все книги в продаже (3611123)
Загрузка книг проводится ежедневно в 9 и 23ч.

Отмывание денег. Банковский мониторинг.
Тираж 10 000 экз. В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10 % сотрудников занимаются темой *соблюдения осмотрительности*. Практически, при каждой отдельной банковской операции следует задаться вопросом относительно ее экономического содержания. На практике это означает сбор документов, регулируемых нормами частного права, которые зачастую составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличие перевода документов и нередко поисков обширной информации о клиенте. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи последующего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности. Юмористические иллюстрации развлекут читателя. Из оглавления: Банки между обязанностью соблюдать осмотрительность и отмыванием денег: Борьба с отмыванием денег на международном и европейском рынках (Что такое *отмывание денег* и как оно осуществляется. – Отмывание денег в сознании государства и финансового сектора. – Актуальные международные меры, обычно предпринимаемые банками в борьбе с отмыванием денег. – Международные стандарты принципа *доверяй, но проверяй*. – Практическая организация и контрольные системы институтов в отношении политически уязвимых лиц. – Недостатки и проблемы при использовании контрольных программ. – Перспективы). – Борьба с отмыванием денег в Лихтенштейне (Общая информация о Лихтенштейне. – Определяющие законоположения по борьбе с отмыванием денег в княжестве Лихтенштейн. – Правовая помощь). – Борьба с отмыванием денег в Австрии (Юридические границы. – Параграф 39 Закона о банковском деле и далее. – Отмывание денег в положениях об адвокатуре). – Борьба с отмыванием денег в Германии (Юридические границы. – Санкции и риск для кредитных учреждений и банковских работников. – Трудности при обслуживании политически уязвимых лиц в Германии: принудительное заключение сделки, защита данных и банковская тайна). – Борьба с отмыванием денег в Швейцарии (История возникновения прецедента. – Регулирование и самостоятельное регулирование. – Юридические границы. – Организация практической деятельности институтами (Банки. – Адвокаты). – Конфликты (Банковская тайна. – Профессиональная тайна. – Защита данных). – Право на отмывание денег и основные права (Совет Европы. – Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Право Европейского Сообщества. – Директива по защите информации. – Национальные гарантии основного права. – Апелляция против борьбы с отмыванием денег). – Практический случай… (Репутация – недооцененный фактор. – Вопросы, подлежащие анализу). – Вопрос статистики. – Россия на пути перемен – поиск решений.

В продаже:

№	Продавец, Описание, Состояние, (Фото)	Купить по цене
1	BS-Library Санкт-Петербург. Вена. Грац. 2006г. 413 с. Твердый переплет, Увеличеный формат. Состояние: очень хорошее Фото 1 – Фото 2 – Фото 3	Купить за 200 руб.
2	BS-sigma-lib Эстония, Таллин. Вена. Грац. 2006г. 416с. Твердый переплет, Увеличенный (23х16,5 см) формат. Состояние: Близкое к очень хорошему. видкниги – титульныйлист – иллюстрации.	Купить за 500 руб.
3	BS-Pepis Магнитогорск. Вена. Грац 2006г. твердый переплет, увеличенный формат. Состояние: отличное (экземпляр не читан)	Купить за 800 руб.
4	BS-Atmosphere Санкт-Петербург. Вена. Грац. 2006 г. 413 с. Твердый переплет, Увеличеный формат. Состояние: Очень хорошее.	Купить за 1000 руб.

^ Наверх!

Лучшие продавцы >>>

КАРТА сайта · Алиб.ру - Главная · Авторам и правообладателям · Указатель серий · Alib в Українi · Пластинки · Марки · Добавить в Избранное

| 0 c |